Leyes de Denunciantes en Estados Unidos: Protecciones y Cómo Denunciar
Las leyes federales y estatales protegen a los trabajadores que denuncian actividades ilegales, fraude o violaciones de seguridad frente a represalias del empleador. Entre los principales estatutos federales se encuentran la Ley de Reclamos Falsos, la Ley Sarbanes-Oxley, la Ley Dodd-Frank y la Ley de Protección al Denunciante para empleados federales. Los 50 estados agregan sus propias protecciones, y los remedios pueden incluir la reincorporación y el pago de salarios atrasados.
Protección al Denunciante en Estados Unidos: Panorama General
Un denunciante (whistleblower) es una persona que reporta actividades ilegales, fraude, violaciones de seguridad, mala conducta regulatoria u otras irregularidades, generalmente dentro de su organización, a una autoridad que puede actuar sobre esa información.
Las leyes de protección al denunciante existen para alentar a las personas con conocimiento interno de irregularidades a presentarse sin temor a perder su empleo, enfrentar acoso u otras consecuencias en su carrera.
La protección varía considerablemente según lo que se esté denunciando, quién es el empleador y qué ley aplica. La ley federal cubre industrias y tipos de mala conducta específicos. La ley estatal llena muchos de los vacíos para los empleados del sector privado.
Leyes Federales de Protección al Denunciante
La Ley de Reclamos Falsos (Qui Tam)
La Ley de Reclamos Falsos (False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733) es la ley de protección al denunciante más poderosa de Estados Unidos. La Sección 3729 define la conducta que genera responsabilidad por reclamos falsos; la Sección 3730 es la parte que los denunciantes realmente utilizan. Su disposición qui tam, 31 U.S.C. § 3730(b), permite que ciudadanos privados, llamados relators, presenten demandas en nombre del gobierno federal contra contratistas y empresas que defraudan programas federales.
Bajo el 31 U.S.C. § 3730(d), un relator exitoso recibe entre el 15% y el 25% de la recuperación del gobierno cuando el gobierno interviene y asume el caso, y entre el 25% y el 30% cuando el gobierno declina intervenir y el relator lo litiga por su cuenta. Los casos que involucran fraude a Medicare, fraude de contratistas de defensa y fraude en subvenciones federales son los más comunes.
La Ley de Reclamos Falsos también protege a los relators de represalias, en el 31 U.S.C. § 3730(h). Un empleado, contratista o agente que es despedido, degradado, acosado o discriminado de otra manera por actos legales realizados en apoyo de un caso bajo esta ley tiene derecho a la reincorporación con la misma antigüedad, el doble del pago de salarios atrasados, intereses sobre esos salarios atrasados y daños especiales, incluyendo costos de litigio y honorarios razonables de abogados. Una acción bajo la Sección 3730(h) debe presentarse dentro de los tres años posteriores a la fecha en que ocurrió la represalia.
Sarbanes-Oxley (SOX): Fraude de Valores
La Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (18 U.S.C. § 1514A) protege a los empleados de empresas que cotizan en bolsa que denuncian fraude de valores, fraude electrónico, fraude postal, fraude bancario o violaciones de las normas de la SEC.
Las quejas bajo SOX deben presentarse ante OSHA dentro de los 180 días posteriores al acto de represalia. Las protecciones incluyen reincorporación, pago de salarios atrasados con intereses y honorarios de abogados.
Dodd-Frank: Denunciantes de Valores y Materias Primas
La Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor (15 U.S.C. § 78u-6) creó el Programa de Denunciantes de la SEC y el Programa de Denunciantes de la CFTC. Las personas que proporcionan información original que conduce a una acción de cumplimiento exitosa de $1 millón o más pueden recibir entre el 10% y el 30% de las sanciones recaudadas.
Dodd-Frank ofrece remedios más sólidos y un plazo de presentación más largo que SOX: un denunciante que prevalece recupera la reincorporación, el doble del pago de salarios atrasados adeudados con intereses, y costos de litigio, honorarios de peritos y honorarios razonables de abogados, y el reclamo va directamente a un tribunal federal de distrito en lugar de pasar primero por OSHA (15 U.S.C. § 78u-6(h)(1)(B)(i), (h)(1)(C)). El plazo de presentación es de seis años desde la violación, o tres años desde que se conocieron o debieron conocerse razonablemente los hechos materiales, y nunca más de diez años después de la violación (15 U.S.C. § 78u-6(h)(1)(B)(iii)).
Sin embargo, Dodd-Frank es más restrictiva que SOX en cuanto a quién cubre. Protege a un «denunciante» (whistleblower), que el 15 U.S.C. § 78u-6(a)(6) define como una persona que proporciona información sobre una violación de las leyes de valores «a la Comisión» (to the Commission). SOX, en cambio, protege expresamente un reporte hecho a «una persona con autoridad de supervisión sobre el empleado» (18 U.S.C. § 1514A(a)(1)(C)). Por lo tanto, un empleado que reporta únicamente de forma interna y nunca a la SEC tiene protección bajo SOX pero no tiene un reclamo de antirrepresalia bajo Dodd-Frank, por lo que la elección de dónde reportar importa antes de que ocurra cualquier represalia.
Programas de Protección al Denunciante de OSHA
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) administra las disposiciones de protección al denunciante en más de 20 estatutos federales. Estas incluyen protecciones para trabajadores en los sectores de transporte, energía nuclear, medio ambiente, finanzas, seguridad de productos de consumo y seguridad alimentaria.
Los plazos para presentar quejas varían ampliamente según el estatuto: 30 días bajo la Sección 11(c) de la OSH Act y los estatutos ambientales de protección al denunciante (Ley de Aire Limpio, CERCLA, la Ley de Agua Potable Segura y otros), 90 días bajo la AIR21 para quejas de seguridad de aviación, y 180 días bajo SOX y la mayoría de los estatutos de transporte, finanzas y seguridad de productos de consumo.
Ley de Protección al Denunciante: Empleados Federales
Los empleados federales que denuncian desperdicio, fraude o abuso gubernamental están protegidos bajo la Ley de Protección al Denunciante de 1989 (5 U.S.C. § 2302(b)(8)), administrada por la Oficina de Asesoría Especial de EE. UU. (OSC). La Ley de Mejora de la Protección al Denunciante de 2012 amplió las protecciones para incluir divulgaciones sobre programas clasificados y actividades de inteligencia.
Programa de Denunciantes del IRS
La Oficina de Denunciantes del IRS paga recompensas del 15% al 30% de los ingresos recaudados en casos donde los ingresos en disputa superan los $2 millones, bajo el 26 U.S.C. § 7623(b). Cuando el objetivo es una persona física en lugar de una empresa, el ingreso bruto de esa persona también debe superar los $200,000 para el año fiscal en cuestión.
Qué Se Considera Actividad Protegida
Para estar protegido, el reporte de un denunciante generalmente debe ser:
- Hecho de buena fe (creencia razonable de que ocurrió una violación)
- Sobre una actividad que sea realmente ilegal o que viole una regulación
- Reportado a una autoridad apropiada (un supervisor, una agencia reguladora, las fuerzas del orden o el Congreso)
Las quejas internas (reportar a un gerente o al departamento de cumplimiento) a menudo están protegidas al igual que los reportes externos. Sin embargo, algunos estatutos requieren reportar a una agencia gubernamental específica para activar las protecciones más sólidas.
Cómo Se Ve la Represalia
Las represalias ilegales contra un denunciante pueden incluir:
- Despido o renuncia forzada
- Degradación o pérdida de responsabilidades
- Reducción salarial o negación de un aumento o bono
- Acoso, intimidación o ambiente de trabajo hostil
- Traslado a un puesto o ubicación menos deseable
- Evaluaciones de desempeño negativas después del reporte
- Exclusión de reuniones, proyectos u oportunidades
La represalia no tiene que ser inmediata. Los tribunales reconocen que una acción adversa retrasada después de una divulgación protegida puede seguir siendo represalia.
Leyes Estatales de Protección al Denunciante
Todos los estados tienen leyes que protegen al menos a algunas categorías de denunciantes. La mayoría de los estados protege ampliamente a los empleados públicos de represalias por denunciar mala conducta gubernamental. Muchos estados también protegen a los empleados del sector privado; la cobertura y los procedimientos varían considerablemente.
A-D
- Leyes de Denunciantes de Alabama
- Leyes de Denunciantes de Alaska
- Leyes de Denunciantes de Arizona
- Leyes de Denunciantes de Arkansas
- Leyes de Denunciantes de California
- Leyes de Denunciantes de Colorado
- Leyes de Denunciantes de Connecticut
- Leyes de Denunciantes de Delaware
E-K
- Leyes de Denunciantes de Florida
- Leyes de Denunciantes de Georgia
- Leyes de Denunciantes de Hawái
- Leyes de Denunciantes de Idaho
- Leyes de Denunciantes de Illinois
- Leyes de Denunciantes de Indiana
- Leyes de Denunciantes de Iowa
- Leyes de Denunciantes de Kansas
- Leyes de Denunciantes de Kentucky
L-N
- Leyes de Denunciantes de Luisiana
- Leyes de Denunciantes de Maine
- Leyes de Denunciantes de Maryland
- Leyes de Denunciantes de Massachusetts
- Leyes de Denunciantes de Michigan
- Leyes de Denunciantes de Minnesota
- Leyes de Denunciantes de Mississippi
- Leyes de Denunciantes de Missouri
- Leyes de Denunciantes de Montana
- Leyes de Denunciantes de Nebraska
- Leyes de Denunciantes de Nevada
- Leyes de Denunciantes de Nuevo Hampshire
- Leyes de Denunciantes de Nueva Jersey
- Leyes de Denunciantes de Nuevo México
- Leyes de Denunciantes de Nueva York
- Leyes de Denunciantes de Carolina del Norte
- Leyes de Denunciantes de Dakota del Norte
O-W
- Leyes de Denunciantes de Ohio
- Leyes de Denunciantes de Oklahoma
- Leyes de Denunciantes de Oregón
- Leyes de Denunciantes de Pensilvania
- Leyes de Denunciantes de Rhode Island
- Leyes de Denunciantes de Carolina del Sur
- Leyes de Denunciantes de Dakota del Sur
- Leyes de Denunciantes de Tennessee
- Leyes de Denunciantes de Texas
- Leyes de Denunciantes de Utah
- Leyes de Denunciantes de Vermont
- Leyes de Denunciantes de Virginia
- Leyes de Denunciantes de Washington
- Leyes de Denunciantes de Virginia Occidental
- Leyes de Denunciantes de Wisconsin
- Leyes de Denunciantes de Wyoming
Preguntas frecuentes
¿Qué es un denunciante?
Un denunciante es una persona que reporta actividades ilegales, fraude, violaciones de seguridad u otras irregularidades, generalmente dentro de su organización, a una agencia gubernamental, las fuerzas del orden u otra autoridad. Las leyes de protección al denunciante protegen a estas personas de represalias por parte de su empleador por hacer esos reportes.
¿Me pueden despedir por denunciar a mi empleador?
Despedir a un denunciante en represalia por una divulgación protegida es ilegal bajo la ley federal y estatal. Si lo despiden después de hacer un reporte protegido, puede tener derecho a la reincorporación, el pago de salarios atrasados y honorarios de abogados. Debe presentar una queja dentro del plazo de prescripción de la ley correspondiente, a menudo 180 días desde el acto de represalia.
¿Las protecciones al denunciante aplican a los empleados del sector privado?
Depende de la ley y del tipo de mala conducta. Algunas leyes federales, como Sarbanes-Oxley (empresas que cotizan en bolsa) y la Ley de Reclamos Falsos (fraude contra el gobierno), protegen a los empleados del sector privado. La mayoría de las leyes estatales de protección al denunciante protegen principalmente a los empleados del gobierno, aunque muchos estados también tienen estatutos separados que cubren a empleadores privados en contextos específicos.
¿Un denunciante puede recibir una recompensa económica?
Sí, en ciertos programas. La Ley de Reclamos Falsos permite a los relators recuperar del 15% al 30% de la recuperación del gobierno en casos de fraude. Los Programas de Denunciantes de la SEC y la CFTC pagan del 10% al 30% de las sanciones recaudadas en acciones de cumplimiento superiores a $1 millón. El Programa de Denunciantes del IRS paga del 15% al 30% de los ingresos recaudados en casos de fraude fiscal donde los ingresos en disputa superen los $2 millones (y, si el objetivo es una persona física, el ingreso bruto de esa persona supere los $200,000 para el año fiscal en cuestión).
¿Un denunciante debe reportar internamente primero?
No siempre. Algunos estatutos requieren o recompensan reportar directamente a una agencia gubernamental específica (como el Programa de Denunciantes de la SEC bajo Dodd-Frank). Otros protegen tanto los reportes internos como los externos. Se recomienda encarecidamente consultar a un abogado antes de decidir dónde reportar, ya que la elección puede afectar tanto su protección legal como su elegibilidad para recompensas económicas.
Actualizaciones
Se corrigió la sección de la Ley de Reclamos Falsos para citar el 31 U.S.C. § 3730 en el derecho qui tam, la participación del relator y el remedio contra represalias, y se aclaró que Dodd-Frank ofrece remedios más sólidos que Sarbanes-Oxley pero solo protege a los denunciantes que reportan a la SEC, no a los empleados que reportan únicamente de forma interna.
Comparación estado por estado
Cada guía estatal a continuación se vincula con la ley aplicable adjudicada por nuestros editores, conservada en nuestro propio registro jurídico y verificada contra la fuente oficial.
Cada ley mostrada es el mismo ancla adjudicada que muestra su guía estatal, verificada de forma independiente contra fuentes primarias. Un guion significa que aún no está adjudicada en nuestro registro, nunca que no exista ninguna ley.
La ley detrás de este artículo
Este artículo se apoya en las disposiciones legales a continuación, conservadas en nuestro propio registro jurídico y obtenidas de la fuente oficial. Toque una sección para leer el texto vigente.
United States Code Title 18
§ 1514ACivil action to protect against retaliation in fraud casesVigentecitada en 2 de nuestros artículos
No company with a class of securities registered under section 12 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78 l), or that is required to file reports under section 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78 o (d)) including any subsidiary or affiliate whose financial information is included in the consolidated financial statements of such company, or nationally recognized statistical rating organization (as defined in section 3(a) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78c),1 So in original. Another closing parenthesis probably should precede the comma.
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Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Mauricio A. Leon, M.D. v. Idx Systems Corporation, a Vermont Corporation, Mauricio A. Leon, M.D. v. Idx Systems Corporation, a Vermont Corporation (Court of Appeals for the Ninth Circuit 2006, 464 F.3d 951)“…ness fees, and reasonable attorneys’ fees. See 18 U.S.C. § 1514A. Injunctive and other broad remedial rel…”
- Grissom v. the Mills Corp. (Court of Appeals for the Fourth Circuit 2008, 549 F.3d 313)“…ctivity protected by the Sarbanes- Oxley Act of 2002 (SOX), 18 U.S.C. § 1514A. GRISSOM v. THE MI…”
- Van Asdale v. International Game Technology (Court of Appeals for the Ninth Circuit 2009, 577 F.3d 989)“…stleblower-protection provisions of the Sarbanes-Oxley Act, 18 U.S.C. § 1514A. Plaintiffs Shawn and Lena Van Asdale ap…”
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United States Code Title 31
§ 3730Civil actions for false claimsVigentecitada en 4 de nuestros artículos
The Attorney General diligently shall investigate a violation under section 3729. If the Attorney General finds that a person has violated or is violating section 3729, the Attorney General may bring a civil action under this section against the person. A person may bring a civil action for a violation of section 3729 for the person and for the United States Government. The action shall be brought in the name of the Government. The action may be dismissed only if the court and the Attorney General give written consent to the dismissal and their reasons for consenting. A copy of the complaint and written disclosure of substantially all material evidence and information the person possesses shall be served on the Government pursuant to Rule 4(d)(4) 1 So in original. Probably should be a reference to Rule 4(i). of the Federal Rules of Civil Procedure. The complaint shall be filed in camera, shall remain under seal for at least 60 days, and shall not be served on the defendant until the court so orders. The Government may elect to intervene and proceed with the action within 60 days after it receives both the complaint and the material evidence and information.
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Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- United States v. Halper (Supreme Court of the United States 1989, 490 U.S. 435)“…ceeding. [5] Under the qui tam provisions of the Act, 31 U. S. C. § 3730 (b), a private party may bring suit in…”
- Timson v. Sampson (Court of Appeals for the Eleventh Circuit 2008, 518 F.3d 870)“…ividuals “shall be brought in the name of the Government.” 31 U.S.C. § 3730(b)(1). Regarding the rights of the par…”
- City of New York v. Mickalis Pawn Shop, LLC (Court of Appeals for the Second Circuit 2011, 645 F.3d 114)“…2d 190 (2007) (determining that False Claims Act, former 31 U.S.C. § 3730 (e)(4)(A), was jurisdictional insofar a…”
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§ 3729False claimsVigentecitada en 4 de nuestros artículos
Subject to paragraph (2), any person who— knowingly presents, or causes to be presented, a false or fraudulent claim for payment or approval; knowingly makes, uses, or causes to be made or used, a false record or statement material to a false or fraudulent claim; conspires to commit a violation of subparagraph (A), (B), (D), (E), (F), or (G); has possession, custody, or control of property or money used, or to be used, by the Government and knowingly delivers, or causes to be delivered, less than all of that money or property; is authorized to make or deliver a document certifying receipt of property used, or to be used, by the Government and, intending to defraud the Government, makes or delivers the receipt without completely knowing that the information on the receipt is true; knowingly buys, or receives as a pledge of an obligation or debt, public property from an officer or employee of the Government, or a member of the Armed Forces, who lawfully may not sell or pledge property; or knowingly makes, uses, or causes to be made or used, a false record or statement material to an obligation to pay or transmit money or property to the Government, or knowingly conceals or knowingly…
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Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- United States v. Halper (Supreme Court of the United States 1989, 490 U.S. 435)“…of the act of that person, and costs of the civil action." 31 U. S. C. § 3729 (1982 ed., Supp. II). [3] Having viol…”
- Vermont Agency of Natural Resources v. United States Ex Rel. Stevens (Supreme Court of the United States 2000, 529 U.S. 765)“…a false or fraudulent claim for payment or approval." 31 U. S. C. § 3729 (a). The defendant is liable for up to…”
- United States v. Ursery (Supreme Court of the United States 1996, 518 U.S. 267)“…t successfully brought a civil action against Halper under 31 U. S. C. § 3729 (1982 ed. and Supp. II). The District…”
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United States Code Title 5
§ 2302Prohibited personnel practicesVigentecitada en 3 de nuestros artículos
For the purpose of this title, “prohibited personnel practice” means any action described in subsection (b). For the purpose of this section— “personnel action” means— an appointment; a promotion; an action under chapter 75 of this title or other disciplinary or corrective action; a detail, transfer, or reassignment; a reinstatement; a restoration; a reemployment; a performance evaluation under chapter 43 of this title or under title 38; a decision concerning pay, benefits, or awards, or concerning education or training if the education or training may reasonably be expected to lead to an appointment, promotion, performance evaluation, or other action described in this subparagraph; a decision to order psychiatric testing or examination; the implementation or enforcement of any nondisclosure policy, form, or agreement; and any other significant change in duties, responsibilities, or working conditions; with respect to an employee in, or applicant for, a covered position in an agency, and in the case of an alleged prohibited personnel practice described in subsection (b)(8), an employee or applicant for employment in a Government corporation as defined in section 9101 of title 31;…
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Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Engquist v. Oregon Department of Agriculture (Supreme Court of the United States 2008, 553 U.S. 591)“…yees from dis- charge for impermissible reasons. See, e.g., 5 U. S. C. §2302(b)(10) (2006 ed.) (supervisor of covere…”
- Louis A. Carducci v. Donald T. Regan, Secretary, U.S. Treasury Department (Court of Appeals for the D.C. Circuit 1983, 714 F.2d 171)“…eblowing” (a prohibited personnel practice under the CSRA, 5 U.S.C. § 2302 (b)(8)(A) (Supp. V 1981)), since the CS…”
- Marguerite Pridgen v. Office of Management and Budget (Merit Systems Protection Board 2022, 2022 MSPB 31)“…or seek to remedy whistleblower reprisal. 5 U.S.C. § 2302(b)(9)(A)(ii); Mattison v. Department of…”
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United States Code Title 26
§ 7623Expenses of detection of underpayments and fraud, etc.Vigentecitada en 2 de nuestros artículos
The Secretary, under regulations prescribed by the Secretary, is authorized to pay such sums as he deems necessary for— detecting underpayments of tax, or detecting and bringing to trial and punishment persons guilty of violating the internal revenue laws or conniving at the same, in cases where such expenses are not otherwise provided for by law. Any amount payable under the preceding sentence shall be paid from the proceeds of amounts collected by reason of the information provided, and any amount so collected shall be available for such payments. If the Secretary proceeds with any administrative or judicial action described in subsection (a) based on information brought to the Secretary’s attention by an individual, such individual shall, subject to paragraph (2), receive as an award at least 15 percent but not more than 30 percent of the proceeds collected as a result of the action (including any related actions) or from any settlement in response to such action (determined without regard to whether such proceeds are available to the Secretary).
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Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Cambridge v. United States (Court of Appeals for the Federal Circuit 2009, 558 F.3d 1331)“…I. Pursuant to 26 U.S.C § 7623 (2006), the Secretary of the Treasury,…”
- Mandy Li v. Commissioner of Internal Revenue (Court of Appeals for the D.C. Circuit 2022, 22 F.4th 1014)“…IRS with actionable tax violation information, pursuant to 26 U.S.C. § 7623(b). A WBO classifier reviewed Li’s Form…”
- Myers v. Comm'r of Internal Revenue Service (Court of Appeals for the D.C. Circuit 2019, 928 F.3d 1025)“…nce, vacation time etc.,” and sought a monetary award under 26 U.S.C. § 7623(b) of the Internal Revenue Code for bri…”
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Fuentes y referencias
- Ley de Reclamos Falsos (False Claims Act) — 31 U.S.C. §§ 3729-3733(uscode.house.gov).gov
- Programa de Protección al Denunciante de OSHA(whistleblowers.gov).gov
- Programa de Denunciantes de la SEC — Oficina del Denunciante(sec.gov).gov
- Oficina de Denunciantes del IRS(irs.gov).gov
- Oficina de Asesoría Especial de EE. UU. — Proceso de Divulgación de Irregularidades(osc.gov).gov
- Ley Sarbanes-Oxley § 806 — 18 U.S.C. § 1514A(uscode.house.gov).gov
- 31 U.S.C. § 3730 — Acciones civiles por reclamos falsos (qui tam, participación de los relators y remedios contra represalias)(govinfo.gov)
- 15 U.S.C. § 78u-6 — Incentivos y protección para denunciantes de valores (Dodd-Frank)(govinfo.gov)
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